1.董事會決議日期:108/04/25 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會) 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.107年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.擬修訂『公司章程』部分條文案。 2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』及『從事衍生性商品交易處理程序』 部分條文案。 3.擬修訂『資金貸與他人作業程序』及『背書保證處理程序』部分條文案。 4.解除董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/08 11.停止過戶截止日期:108/06/06 12.其他應敘明事項:無。