事实发生日:101/04/24
内容:
1.董事会决议日期:101/04/24
2.股东会召开日期:101/06/05
3.股东会召开地点:桃园县平镇市南东路2号3楼302室
4.召集事由:
(一)报告事项：
1.一百年度营业及财务报告案。
2.监察人查核报告案。
3.九十九年度私募现金增资资金运用情形报告案。
4.修订「董事会议事规则」报告案。
(二)承认事项：
1.一百年度营业报告书及财务报表案。
2.一百年度盈余分派案。
(三)讨论事项：
1.拟授权董事会选择办理现金增资之承销方式案。
2.拟以私募方式办理国内现金增资发行新股案。
3.拟修订本公司章程案。
4.拟修订本公司『取得或处分资产处理程序』案。
5.拟修订本公司『股东会议事规则』案。
6.解除董事竞业禁止之限制案。
(四)临时动议。
5.停止过户起始日期:101/04/07
6.停止过户截止日期:101/06/05
7.其他应叙明事项:无