1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業報告。
2.監察人查核報告。
3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.108年度盈餘分派情形報告。
5.修訂「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.108年度營業報告書及財務報表案。
6.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、
「資金貸與他人作業程序」、「背書保證處理程序」部分條文案。
3.擬修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
4.擬修訂「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉董事案。
8.召集事由五、其他議案:
1.解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
擬依公司法規定，訂定自109年4月10日起至109年4月20日止
於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名董事
(含獨立董事)候選人名單。