主旨: 公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

事實發生日：114/02/20

1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/06/05

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會查核報告。

3.113年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.113年度盈餘分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度營業報告書及財務報表案。

2.113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/07

12.停止過戶截止日期:114/06/05

13.其他應敘明事項:  擬依公司法規定，訂定自114年03月28日起至114年04月07日止於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名獨立董事候選人名單。